С.Г. Кривенко Использование офшорных компаний в целях проведения сомнительных финансовых операций и правовые риски контрагентов данных компаний

Аннотация: В настоящей статье, составленной на основе реферата, подготовленного в качестве выпускного материала по итогам обучения на факультативе по курсу «Безопасность предпринимательской деятельности», автор рассматривает правовые аспекты бизнеса с использованием офшорных компаний и правовые риски, возникающие у контрагентов данных компаний. Данный материал позволяет будущим специалистам в области корпоративного права узнать сферу деятельности, представляющую репутационные риски для добросовестного бизнеса, а также возможность использования российских компаний в действиях, направленных на возможную легализацию доходов, полученных преступным путем, и соответствующих правовых последствиях таких ситуаций.

Ключевые слова:

Abstract: This article is written based on the report, which was part of the course on “Security of Entrepreneurial Activities ”. It is devoted to the legal aspects of business with the use of offshore companies, and the legal risks for the contracting parties of such companies. These materials allow the future corporate law professionals to learn more about the sphere of activities, which contains reputation risks for the good faith business, as well as about the possible use of Russian companies in the legalization of criminal income and the legal consequences of such acts.

Keywords: